Savjetujemo u vezi s organizacijom i provedbom odgovarajućih postupaka identifikacije i provjere stranaka, utvrđivanja stvarnih vlasnika, procjene rizika poslovnog odnosa te primjene pojednostavljenih ili pojačanih mjera dubinske analize, kada su one primjenjive.

Podrška može obuhvatiti i postupke povezane s politički izloženim osobama, praćenjem poslovnih odnosa i prepoznavanjem okolnosti koje zahtijevaju dodatnu pažnju, u skladu s propisima primjenjivima na pojedinog klijenta.